Suçlu Para Aklayıcı, Rīga Gayrimenkul Projesinde Yatırımcı Oldu

Dubai'de yaşayan Suriyeli bir vatandaş, "Riga Waterfront" adı verilen büyük ölçekli gayrimenkul projesine yatırım yapanlar arasında yer aldı. Ancak, bu kişi birkaç yıl önce Danimarka'da büyük ölçekli bir para aklama davasında mahkum olmuştu.

LTV'nin De Facto araştırma programı, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile iş birliği içinde yürütülen bir soruşturma kapsamında bu durumu 27 Eylül'de duyurdu. Proje, Rīga'nın kıyı bölgesinde önemli bir gelişim olarak öne çıkıyor.

Kaynak: LSM Latvia EN Category 278

Baglam: Raimonds Staprāns: Sessizliğin Mimarisi sergisi Rīga'da açıldı